Dos órdenes de aprehensión fueron liberadas en contra de accionistas de empresas fantasma, presuntamente relacionados con el fraude “Estafa Siniestra” en Hidalgo, y se espera una tercera, advirtió el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo.
“Contra los accionistas de las empresas, ya fueron emitidas dos órdenes de aprehensión en particular, y existe una tercera “, declaró ante medios locales el funcionario estatal.
Nieto Castillo explicó que las líneas de investigación están dirigidas sobre personas físicas y morales que dieron de alta a estas empresas, calificadas como “fantasmas” a donde se desviaron recursos públicos desde municipios y dependencias estatales.
Además indicó que la PGJEH previamente había solicitado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) información sobre los accionistas, y luego de contrastar información, presumieron su responsabilidad, por lo que solicitaron órdenes de aprehensión en su contra.
Dijo que las empresas a las que estaban integrados estos inversionistas —con domicilio fiscal en Oaxaca—, desviaban recursos directamente de la Secretaría de Educación Pública estatal.
Entre las empresas fantasma relacionadas con el caso, se mencionó al Grupo Constructor Integral Cardavi S.A. de C.V., que tenía como representante legal a Jessica Gómez Mendoza; también estaba incluido en la lista, la empresa Aktaion digital S.A. de C.V.
Lo mismo que la empresa inmobiliaria y de suministros para laboratorios y farmacéuticas Team XAO S.A. de C.V. que tenía como representante legal a María del Rosario Quiroz Moguel y formaba parte de la lista de proveedores del estado de Oaxaca; además del Grupo Constructor CYRPO S.A. de C.V.
Nito Castillo dijo que hasta el momento se ha implicado a seis alcaldes y fue vinculado a proceso el ex subsecretario de Administración y Finanzas de la SEPH, Pablo “N”, por el presunto desvío de 140 millones de pesos.
También mencionó que se encuentra prófugo el ex contralor del estado, César “N”, quien es investigado por los
presuntos delitos de amenazas, tráfico de influencias y peculado, relacionados con el desarrollo del caso.
Destacó que existen amparos solicitados por otros alcaldes hidalguenses y funcionarios públicos estatales de la administración Omar Fayad.
Con información de Aristegui Noticias
